- 1 - 四川省交通运输厅公路局医院 廉政及管理风险防控机制 二○一四年八月 - 2 - 四川省交通运输厅公路局医院内控体系基本框架工作流程及法规制度汇总表 职权名称 工作流程 保障制度 备注 文件名称 文号 发文单位 党 委 会 议 制 度 会 前 准 备 沟通情况 研究议题 开展谈心 征求意见 提前通知 开 会 宣 布 议 题 组织学习统一思想 开展批评与自我批评 重点剖析 做 好 记 录 会 后 工 作 制定整改措施 向上级党组织汇报 定期检查整改情况 做好思想政治工作 - 3 - - 4 - 院 长 办 公 会 议 制 度 分管院长提出议题 通知相关人员准备会议材料，并通知与会对象 院长办公会议研究形成决定 印发会议纪要或文件执行 审定提交会议研究的议题 - 5 - - 6 - 院 务 公 开 制 度 指定公开事项 点题公开事项 形成公开信息 实施公开 申请 院务公开领导小组 办公室受理审批 长期公开 组织机构 各种政策制度 各种规划计划 公开时限 公开事项 定期公开 常规性工作落实情况 阶段性工作落实情况 随时公开 临时性应急性工作 重要决议事项 点题公开 临时性应急性工作 上级要求公开事项 依申请公开内容 意见建议收集反馈整理归档 公开方式 对职工公开 对病人公开 对社会公开 内部通报院内网 公开栏 文件 会议 公开栏 广播电视 网络、媒体 报刊、宣传栏 其他形式 公开程序 - 7 - - 8 - 重 大 事 专家论证征求意见对决策依据、过程、结果向全院公开依法公开组织专家进行论证、评估，形成专家意见，提交院长办公会议参考向职工内部公开征求意见，提交院长办公会议参考会议讨论意见，对决策进行表决作出决策调查研究深入调查，分管领导组织科室充分讨论，提出初步意见相关科室负责人书面提出议题，分管领导审核，主要领导确认，并报审批材料送达相关人员，酝酿意见确定议题酝酿意见 - 9 - 项 决 策 - 1 0 - 院长办公会议研究，确定任职对象 干 部 选 拔 竞争上岗职位：组织实施民主测评及有关考试考核，选出考察对象 人事科根据工作需要和职位空缺，拟定机关中层干部任免工作方案 直接任免职位：组织实施民主推荐，确定考察对象 按规定公示 7日 报局人事科备案 审批 呈报院长办公会议决定 办理任职手续，公布任职决定 - 1 1 - - 1 2 - 员 工 试 用 管 理 流 人事科 各职能部门 医院领导班...
