厦门工程机械股份有限公司

厦门工程机械股份XIAMEN ENGINEERING MACHINERY CO.,LTD二○○四年年度报告二○○五年四月二十二日目 录一、重要提示 1二、公司根本情况简介 1三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 4五、董事、监事和高级管理人员 7六、公司治理结构 10七、股东大会情况简介 11八、董事会报告 12九、监事会报告 18十、重要事项 19十一、财务会计报告 22十二、备查文件目录 64一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。 2、公司董事何维嘉先生因公出差未能出席董事会。 3、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保存意见的审计报告。 4、公司董事长王昆东，财务总监黄泽森，会计机构负责人〔会计主管人员〕陈安辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司根本情况简介1、公司法定中文名称：厦门工程机械股份英文名称：XIAMEN ENGINEERING MACHINERY CO., LTD名称缩写：XEMC 2、公司法定代表人：王昆东 3、公司董事会秘书：洪再春 ：厦门市灌口南路 668 之八 ：0592－6389300 ：0592－6389301 E-mail：xggfzqb@public.xm.fj ：0592－6389300 ：0592－6389301 E-mail：xggfzqb@public.xm.fj 4、公司注册地址：厦门市厦禾路 668 号 注册地址 ：361004 公司办公地址：厦门市灌口南路 668 之八 办公地址 ：361023 公司国际互联网 xiagong 公司电子信箱：xggfzqb@public.xm.fj 5、公司信息披露报纸名称：?上海证券报?、?中国证券报? 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网 sse 公司年度报告备置地点：厦门市灌口南路 668 之八董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：厦工股份 公司 A 股代码：600815 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 1 月 10 日 公司首次注册登记地点：厦门市厦禾路 668 号 公司变更注册登记日期：2024 年 5 月 6 日 公司变更注册登记地点：厦门市厦禾路 668 号 公司法人营业执照注册号：3502001003708 公司税务登记号码：地税登字:3502041550522270 公司聘请的境内会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：厦门湖滨南路 57 号三、会计数据和业务数据摘要〔一〕本报告期主要财务数据...