东方集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议材料二 O 一 O 年一月二十九日东方集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议议程时间：2024 年 1 月 29 日 14:30地点：公司北京总部 18 层视频会议室参加会议人员：公司董事、监事及部分高级管理人员会议主持人:张雄伟会议内容：一、会议审议以下事项1、《关于公司部分高级管理人员变动的议案》2、《东方集团股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度》二、各位董事批阅董事会决议并签字三、各位董事听取 2024 年公司经营计划完成情况及 2024 年工作计划、经营计划制定情况汇报:汇报内容报告人（1）公司组织架构、职能划分、管理流程等的完善、调整闫婉丽（2）公司 09 年各项经营指标完成情况及 2024 年公司经营计划李亚良(3）公司投资部 2024 年工作计划宋 宇(4)公司法律部 2024 年工作计划张惠泉（5）公司董事会秘书及董事会办公室 2024 年工作计划孙明涛（6）公司总裁 2024 年工作计划邢继军 以上汇报事项相关材料公司有关部门正在积极准备中，将在会议现场向各位董事提交.四、各位董事就公司高级管理人员的上述汇报内容发表意见东方集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议会议议题1、《关于公司部分高级管理人员变动的议案》2、《东方集团股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度》关于公司部分高级管理人员变动的议案各位董事：2024 年 1 月 29 日,公司董事会收到总裁关卓华先生、副总裁屈方正先生和董事会秘书金波女士的辞职报告，因工作变动原因，分别辞去所任职务。关卓华先生将继续担任公司副董事长职务，不再兼任公司总裁职务。 经公司董事长提名，公司决定聘请邢继军先生担任公司总裁职务，孙明涛先生担任公司董事会秘书职务。经公司总裁提名，公司决定聘请钱光荣先生担任公司副总裁职务.聘任人员简历见附件.以上事项,请各位董事审议。附件:邢 继 军 先 生 简 历姓 名：邢继军性 别:男民 族：汉族文化程度：博士讨论生出生年月:1964 年 2 月职 称:高级经济师工作简历：1982 年 9 月—1988 年 3 月 东北林业大学学生1988 年 4 月—1994 年 4 月 黑龙江省土地局副科长1994 年 5 月-1999 年 9 月 哈尔滨市土地管理局主任科员、副处长、处长1999 年 10 月-2024 年 6 月 哈尔滨投资集团有限责任公司总经理助 理、副总经理2024 年 7 月—2024 年 12 月 哈尔滨投资集团公司董事、党委委员 哈尔滨...
