康佳集团年度监事会工作报告 (二)《__年年度报告》; (三)《__年度内部控制自我评价报告》; (四)《__年第一季度报告》; (五)《__年半年度报告》; (六)《__年第三季度报告》。 二、监事会独立意见 __年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,本着对股东负责的态度,仔细履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事局会议,对公司重大决策和决议的形成,以及表决程序进行了审查和监督,对公司依法运作情况进行了检查。 (一)公司依法运作情况 __年度,监事会仔细履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规给予的职权,通过调查、查阅相关文件资料、列席董事局会议、参加股东大会等形式,对公司依法运作情况进行监督。 监事会认为:__年度公司董事局运作法律规范、决策程序合法,根据股东大会的决议要求,仔细执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营,公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守,以维护公司股东利益为出发点,未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。 (二)检查公司财务情况 报告期内,监事会对__年度公司的财务状况、财务管理等进行了仔细细致、有效地监督、检查和审核。 监事会认为:公司财务会计内控制度较健全,财务运作法律规范,财务状况良好,无重大遗漏和虚假记载。瑞华会计师事务所对公司__年度财务报告进行审计后,出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司__年度的财务状况和经营成果。 (三)公司募集资金使用情况 本公司近三年内无募集资金行为;本公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。 (四)公司收购、出售资产情况 监事会对公司收购、出售资产的情况进行检查,认为:报告期内,在公司收购、出售资产的交易中,没有发现内幕交易,无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。 (五)对关联交易的意见 监事会对公司关联交易情况进行检查,认为:报告期内,公司发生的关联交易均属公司正常经营需要,交易计划已事先根据审批程序取得董事局会议或股东大会的批准,交易行为遵照市场化原则,也履行了相关的批准程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联交易价格公平、合理、公允,没有损害公司和其他非关联股东的利益。 (六)内部控制自我评价报告 监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部...
