康佳集团年度监事会工作报告 (二)《__年年度报告》; (三)《__年度内部控制自我评价报告》; (四)《__年第一季度报告》; (五)《__年半年度报告》; (六)《__年第三季度报告》
二、监事会独立意见 __年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,本着对股东负责的态度,仔细履行了监事会的职能
监事会成员列席了公司董事局会议,对公司重大决策和决议的形成,以及表决程序进行了审查和监督,对公司依法运作情况进行了检查
(一)公司依法运作情况 __年度,监事会仔细履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规给予的职权,通过调查、查阅相关文件资料、列席董事局会议、参加股东大会等形式,对公司依法运作情况进行监督
监事会认为:__年度公司董事局运作法律规范、决策程序合法,根据股东大会的决议要求,仔细执行了各项决议
公司建立了较为完善的内部控制制度
公司管理层依法经营,公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守,以维护公司股东利益为出发点,未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为
(二)检查公司财务情况 报告期内,监事会对__年度公司的财务状况、财务管理等进行了仔细细致、有效地监督、检查和审核
监事会认为:公司财务会计内控制度较健全,财务运作法律规范,财务状况良好,无重大遗漏和虚假记载
瑞华会计师事务所对公司__年度财务报告进行审计后,出具了标准无保留意见的审计报告
该报告真实、客观和公正地反映了公司__年度的财务状况和经营成果
(三)公司募集资金使用情况 本公司近三年内无募集资金行为;本公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致
(四)公司收购、出售资产情况 监事会对公司收购、出售资产的情况进行检查,认为:报告期内,在公司收购、出售资产的交易中,没有发现内幕交易,无损害股东的权益或造成公司资产流失的情
