关于发布《中铁 XX 局内部控制体系运行管理办法》的通知公司属各单位、机关各部室：《中铁 XX 局集团有限责任公司内部控制体系文件》已于2025 年 XX 月 XX 日起发布实施，为法律规范公司内部控制体系的运行管理、监督、评价等相关工作，明确各部门、各单位的工作职责和工作内容，特制定了《中铁 XX 局内部控制体系运行管理办法（试行）》,并已经公司董事会审议通过,现予以发布实施，请公司机关各部门、公司属各单位根据《中铁 XX 局内部控制体系运行管理办法（试行）》的规定做好各项工作，确保公司内部控制体系的有效实施.二Ｏ一一年 XX 月 XX 日主题词：企业管理 发布 内控体系管理办法 通知抄送：审计部、公司董事会、监事会、存档。 中铁 XX 局公司办公室 2025 年 XX 月 XX 日印发 中铁 XX 局内部控制体系运行管理办法（试行）第一章 总则第一条 为了加强对中铁 XX 局（以下简称公司）内部控制体系的运行管理，根据局的相关要求并结合公司实际，特制定本办法。第二条 本办法所称内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程.内部控制体系是指为实现内部控制目标和防范风险,保证内部控制工作有效运行的组织结构、管理制度和业务流程等。第三条 内部控制体系运行管理包括以下内容：（一）内部控制体系的日常维护;（二)内部控制体系的有效运行；(三）内部控制体系的监督评价；（四）内部控制体系的持续改进。第四条 公司各部门、所属各单位要根据公司内部控制体系的相关要求开展各项工作，并及时反馈信息，确保内部控制体系的有效运行和持续改进.第二章 组织机构及管理职责第五条 公司董事会负责内部控制体系的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制情况进行监督.第六条 公司董事会审计委员会负责审查（由公司内控审计监察部具体负责）、监督企业内部控制体系的有效实施,开展内部控制的自我评价，协调审计单位对公司内部控制实施情况的审计及其他相关事宜。第七条 公司设立内控领导小组,由公司总经理任组长，分管内控、审计、财务工作的公司领导任副组长,企业进展部、内控审计监察部、财务部、董监办、公司办、人资部、市场开发部、工程部、技开部、安质部、合同部、机电部、物资部、法律事务部、宣传部、组织部、工会办、团委、行管部、社管部、试验检测中心等部门负责人任组员。领导小组负责组织领导内部控制体系的日常运行，定期听取内控工...
