大唐电信科技股份有限公司第四届第四十五次董事会决议公告VIP免费

第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共14页股票简称：大唐电信股票代码：600198编号：临2010-023大唐电信科技股份有限公司第四届第四十五次董事会决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第四十五次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2010年7月26日以邮件方式向全体董事发出第四届第四十五次董事会会议通知，本次会议于2010年7月26日至7月30日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议作出如下决议：一、审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》，同意提名曹斌、闪宁、蒋占华、王文博、王克齐、张志勇、李永华为第五届董事会董事候选人，其中蒋占华、王文博、王克齐为独立董事候选人，提请股东大会审议。董事候选人简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明见附件。董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《关于受让西安大唐所持微电子10%股权的议案》，同意控股子公司西安大唐电信有限公司（本公司直接持股99.2%，公司控股子公司大唐微电子技术有限公司持股0.36%）以不低于6,496.47万元的价格转让其所持大唐微电子技术有限公司（本公司直接持股85%，公司控股子公司西安大唐电信有限公司持股10%）10%股权，同意本公司以该价格受让上述股权。根据立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华审字[2010]1177号第2页共14页第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共14页《审计报告》，截至2009年12月31日，大唐微电子技术有限公司总资产94,171.13万元，净资产60,113.30万元。根据中资资产评估有限公司出具的中资评报字[2010]第150号《资产评估报告》，截至评估基准日2009年12月31日，大唐微电子技术有限公司评估后总资产94,936.28万元，净资产60,878.45万元。董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。三、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。具体内容如下：（一）会议时间2010年8月16日上午9:30—11:30（二）会议地点北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室（三）会议内容1、关于选举公司第五届董事会董事的议案2、关于选举公司第五届监事会监事的议案（四）会议出席人员1．2010年8月9日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。（五）登记事项1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。2．登记时间及登记地点：登记时间：2010年8月11日上午9:30—11:30下午13:00—16:00登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅3．联系事宜：联系人：王少敏、吕明达电话：010-58919172传真：010-58919173第3页共14页第2页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共14页邮政编码：100094（六）参会人员所有费用自理。授权委托书兹委托先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人签名：身份证号码：委托人持股数：委托人股东帐号：受托人签名：身份证号码：委托日期：表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。大唐电信科技股份有限公司董事会2010年7月30日第4页共14页第3页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共14页附件一：董事候选人简历：曹斌，男，54岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师，曾任邮电部南京通信设备厂副厂长、总工程师兼南京南方电讯公司总经理，南京普天通信股份有限公...