中海油田服务股份有限公司二○○七年年度股东大会文件中海油田服务股份有限公司二○○七年年度股东大会文件二○○八年六月三日中海油田服务股份有限公司二○○七年年度股东大会文件1中海油田服务股份有限公司2007年年度股东大会议程时间：2008年6月3日地点：北京市西城区金融街丙17号北京银行大厦6B会议主席：袁光宇（公司副董事长）议程:一、作为普通事项：1、审议批准截至二零零七年十二月三十一日止年度经审计的财务报告及核数师报告；2、审议批准二零零七年度利润分配方案和分红派息方案；3、审议批准截至二零零七年十二月三十一日止年度之董事会报告；4、审议批准截至二零零七年十二月三十一日止年度之监事会报告；5、审议批准续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别为本公司二零零八年度境内及境外核数师并授权董事会决定其报酬。二、特别决议案：授权董事会可在12个月内增发不超过已发行的H股总股份20%的H股，本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次会议由公司副董事长袁光宇担任会议主席及主持会议，由股东推举两名股东代表，与一名监事代表和北京市君合律师事务所律师共同负责计票、监票，北京市君合律师事务所律师出席本次会议并将出具见证法律中海油田服务股份有限公司二○○七年年度股东大会文件2意见书。本次会议以投票方式表决，投票方式分为现场外投票和网络投票。投票结束后由计票、监票人员统计投票结果，之后交由董事会秘书现场宣布投票情况，最后由会议主席宣布决议事项是否通过及会议结束。中海油田服务股份有限公司董事会二○○八年六月三日中海油田服务股份有限公司二○○七年年度股东大会议案之一3审议批准公司二○○七年年度财务报告及核数师报告的议案各位股东及股东代表：中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年3月28日召开了董事会年度第一次会议，审议通过了经审计的公司2007年度财务报表。根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，现将经安永会计师事务所审计的公司2007年度财务报告（见公司2007年年报）提交股东大会，请股东大会进行审议并予以批准。公司2007年度经审计的财务报表及核数师报告已在会前按《公司章程》及证券监管的规定通过公告及寄发的形式送达股东。中海油田服务股份有限公司董事会二○○八年六月三日中海油田服务股份有限公司二○○七年年度股东大会议案之二4审议批准二○○七年度利润分配方案和分红派息方案的议案各位股东及股东代表：中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年3月28日召开了董事会年度第一次会议，审议通过了经审计的公司2007年度利润分配方案及分红派息方案。根据《公司法》、有关法律法规及《公司章程》的规定，现将中海油田服务股份有限公司2007年度利润分配方案和分红派息方案提交股东大会，请股东大会进行审议并予以批准，具体方案如下：2007年度，公司按国内和香港会计准则审计后的税后利润均为人民币2,237,584千元（分配基数），含公司获2006年度高新技术企业待遇而减免所得税所增加的可供分配利润人民币272,310千元。综合考虑公司的发展和股东的利益，建议的分配方案如下（币种均为人民币）：1、按分配基数提取10%的法定公积金223,758千元；2、按分配基数的24.11％分配现金股利539,438千元；3、按2007年末总股数4,495,320,000股计，2007年年末每股派息现金股利为0.12元（含税）；其余未分配利润1,474,388千元转至2008年度。中海油田服务股份有限公司董事会中海油田服务股份有限公司二○○七年年度股东大会议案之二4二○○八年六月三日中海油田服务股份有限公司二○○七年年度股东大会议案之三5审议批准二○○七年度董事会报告的议案各位股东及股东代表：中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年3月28日召开了董事会年度第一次会议，审议通过了公司2007年度董事会报告(内容见公司2007年年报49-59页)。根据《公司法》、有关法律法规及《公司章程》的规定，现将此报告提交股东大会，请股东大会进行审议并予以批准。中海油田服务股份有限公司董事会二○○八年六月三日中海油田服务股份有限公司二○○七年...
