1北京×××有限公司董事会章程第一章总则第一条依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由××××人共同出资，设立北京×××有限公司，（以下简称公司）制定本章程。第二章公司名称和住所第三条公司名称：北京×××有限公司。第四条公司住所：北京市×××————————第三章公司经营范围第五条公司经营范围：——————————————————。（以工商局核定为准）第四章注册资本及股东的姓（名称）出资方式、出资额、出资时间、出资方式第六条公司注册资本：1000万元人民币。第七条股东的姓名（名称）、认缴及实缴出资额、出资方式、出资时间如下：认缴情况股东姓名或名称出资数额（万元）出资时间出资方式货币货币货币货币货币货币货币合计第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表提任的执董事、监事、决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会（或执行董事）的报告；（四）审议批准监事会（或监事）的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十条公司发起人（——）组成决策小组，对公司决策均有一票否决权，且日后不局限于个人股份占比情况行使。第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议如十五日以前通知全体股东。定期会议按（由股东自行确定）定时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，或者监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。21第十二条股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十三条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。（注：股东会的其它议事方式和表决程序可由股东自行确定）第十四条公司设立董事会，成员为三人，董事由股东会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长为公司法定代表人，副董事长一人，由股东会选举产生。（注：股东自行确定董事长、副董事长的产生方式）第十五条董事会行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作;（二）执行股东会的决议；（三）审订公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司年度财务预算方案、决算方案;（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散、变更公司形式的方案;（八）决定公司内部管理机构的设置;（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;（十）制定公司的基本管理制度;第十六条董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务或不履行职务时，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第十七条董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的议事方式和表决程序。（由股东自行确定）第十八条公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议;（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案;（三）拟订公司内部管理机构设置的方案;（四）拟订公司基本管理制度;（五）制定公司的具体规章;（六）提请聘任或者...
