公司治理基本规则讲义

精品文档---下载后可任意编辑●公司治理结构■股东大会■董事会■ 监事会●公司治理规那么■股东大会议事规那么上海市医药股份股东大会议事规那么第一章 总那么 第一条 根据建立现代企业制度的要求,为明确上海市医药股份〔以下简称"公司"〕股东大会的议事程序,标准股东大会内部机构及运作程序,充分保护股东的利益,根据?中华人民共和国公司法?及国家证券主管部门公布的规定,制订本议事规那么。 第二条 有关股东大会的职权范围等,由?公司章程?作出规定。 第三条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年至少召开一次,并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内进行。 年度股东大会可以讨论本规那么规定的任何事项,临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。 第四条 有以下情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： 〔一〕 董事人数缺乏五人时； 〔二〕 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； 〔三〕 单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十〔不含投票代理权〕以上的股东书面请求时； 〔四〕 董事会认为必要时；精品文档---下载后可任意编辑 〔五〕 监事会提议召开时； 〔六〕 公司章程规定的其他情形。 前述第〔三〕项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第五条 年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得实行通讯表决方式；临时股东大会审议以下事项时,不得实行通讯表决方式： 〔一〕 公司增加或者减少注册资本； 〔二〕 发行公司债券； 〔三〕 公司的分立、合并、解散和清算； 〔四〕 公司章程的修改； 〔五〕 利润分配方案和弥补亏损方案； 〔六〕 董事会和监事会成员的任免； 〔七〕 变更募股资金投向； 〔八〕 需股东大会审议的关联交易； 〔九〕 需股东大会审议的收购或出售资产事项； 〔十〕 变更会计师事务所； 〔十一〕 公司章程规定的不得通讯表决的其他事项。第二章 股东大会提案 第六条 单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东〔以下简称"提议股东"〕或者监事会提议董事会召开临时股东大会时,应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。书面提案应当报所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和本规那么的规定。董事会在收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大会的通知，召开程序应符合本规那么相关条款的规定。第七条 对于...