2024非法集资最新案例

2024 非法集资最新案例 2024 非法集资最新案例 租宝案 经查，2024 年 6 月至 2024 年 12 月间，安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及丁宁等人违反国家法律规定，组织、利用其控制的多家公司，在其建立的“e 租宝”“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目，以承诺还本付息为诱饵，通过媒体等途径向社会公开宣传，非法吸收公众资金累计762 亿余元，扣除重复投资部分后非法吸收资金 598 亿余元。e 租宝宣称：1 元起投，随时赎回，高收益低风险。”并承诺保本保息、灵活支取，并以高息（9%—14%）吸引投资者。但实际上，e 租宝平台上所列的融资项目大多为虚构，一开始就是空手套白狼的把戏。至案发，集资款未兑付 380 亿余元。 从金额来看，租宝案是迄今为止的国内非法集资第一大案。涉案金额 598 亿，涉及全国投资人约 90 万名。 2024 年 12 月 15 日，北京检方对“e 租宝”案提起公诉。 昆明泛亚有色案 经查，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司于 2024 年 4 月擅自改变交易场所交易规则，推出“委托受托”业务，和多家关联公司实行自买自卖手段，操控平台价格，制造交易火爆假象；同时，昆明泛亚有色统一印制大量宣传材料，通过全国各地授权服务机构及公司网电部将“委托受托”业务包装成“日金宝”“日金计划”等产品，承诺 10%至 13%固定年化收益率，且收益与货物涨跌无关，向社会不特定人群吸收存款，形成由其实际控制的“资金池”，套取大量现金。宣称随进随出、年化约 13%、每日结息实时到账等。昆明泛亚有色金属交易所推出的“日金宝”以丰厚的收益吸引了众多投资者。 2024 年 12 月 1 日，昆明警方对对昆明泛亚有色立案侦查，涉案金额 430 亿元，涉及全国 22 万投资者。2024 年 8 月 1 日，昆明警方通报，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司实际控制人单九良等 20 名主要犯罪嫌疑人已被移送审查起诉。 上海中晋案 经查，自 2024 年 7 月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册 50 余家子公司，并控制 100 余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣传，线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。它通过著名台球运动员代言、电视节目冠名、市中心的显眼广告牌等重...