1金融诈骗案例目录银行诈骗案 27・28 太原特大金融诈骗案 2齐鲁银行金融诈骗案 2中信银行 10 亿票据融资诈骗案 2银行诈骗信息“肆虐”磐安 2酒鬼内鬼 3证券市场诈骗案 4重庆证券诈骗案 4青海证券诈骗案 4兰州证券诈骗案 4“新国大”证券诈骗案 5民生证券被勒令停开账户半年前员工涉 10 亿诈骗案 5长江证券董事长被查曾被举报父子诈骗 8000 万港币 5互联网金融诈骗案 6P2P 东方创投被判非法吸储 6农行关停 P2P 接口 39 亿票据诈骗案殃及池鱼 6“广东邦家公司”集资诈骗案 6泛亚“日金宝”案件：12 月才公布正式立案 6e 租宝涉嫌非法集资近 400 亿元：初期立案侦查阶段 72银行诈骗案7•28 太原特大金融诈骗案2004 年，山西太原发生了“7.28 特大金融诈骗案”，涉案金额高达 11 亿元，这让当时山西太原的银行业几乎无一幸免，同时这也是山西省“建国以来最大的金融诈骗案”。通过警方的调查发现，“7.28”系列金融诈骗案是一帮窃贼通过与银行人员内外勾结，私刻印章、伪造转账支票等手法，将各大银行存款转至其他账户，再以直接提现、转为承兑保证金等形式，骗取巨额资金，组建了一条运作顺畅的“蒸发存款流水线”。齐鲁银行金融诈骗案“齐鲁银行金融诈骗案”为 2010 年 12 月 6 日，齐鲁银行在受理业务咨询过程中发现一存款单位所持“存款证实书”系伪造引发的案件。具体为上海全福投资管理有限公司董事长兼总经理肖洁的妻子刘济源涉嫌贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪和诈骗罪，涉案金额 101 亿元，其中涉嫌诈骗银行 100 亿元，涉嫌诈骗企业 1.3 亿元。由于牵涉多家银行及多个国企高管，又因涉及齐鲁银行的诈骗金额最多，逾 70 亿元，因此，刘济源案又被称为“齐鲁银行案”。2012 年 1 月，山东省纪委相关负责人介绍，“纪检监察机关先后对涉案的 20名党政机关领导干部和国有企业负责人立案调查，其中涉及厅级干部 9 人、处级干部 6 人、企业管理人员 5 人”。中信银行 10 亿票据融资诈骗案要求匿名的知情人士称，中信银行兰州分支机构的一名员工从 2015 年 5 月至7 月份伙同其他人伪造用作抵押贷款的文件以便得到银行承兑。知情人士还称，随后得到的银行承兑分好几次被折价出售，这导致改行的总缺口达到 9 至 10 亿人民币。其中一位知情人士称，这些钱之后被投入到股市之中，在中国股市出现大跌之后，改诈骗案才被发现。中信银行的一位领导对于此事拒绝发表任...
