最新洗钱案例【篇一：最新洗钱案例】“点滴行动助力反洗钱”，一分钟的等待，换来更安全的金融资产，和更稳定的金融秩序。今天，用 7 个现实案例教大家几招，避免你不小心“被”洗钱！p2p 网络借贷平台非法集资洗钱情景：南京某公司通过网络发布虚假高息借款信息，引发大家上当受骗，将获取的资金用于个人消费，并携款而逃。对策：在购买理财产品或创业融资的时候，一定要选择安全可靠的金融机构！利用网银盗取个人资金情景：北京大学生陈某收到办理高额信用卡短信，需提供本人身份信息，并在指定银行存入资金。犯罪分子注册网银，利用得到的身份信息将资金转走，完成洗钱。对策：不能向任何人随意曝露个人身份信息。假客服电信诈骗情景：内蒙一市民接到假冒客服电话，告知资金理财账户存在安全隐患，需将钱转移到“安全账户”，按照客服指示完成汇款，诈骗分子随即将钱取走。对策：应当机立断，拨打全国统一的客服热线进行咨询。出售信用卡的洗钱陷阱情景：银川某女孩轻信身边的朋友，把身份证给朋友代办业务，不料朋友利用其身份证件办理信用卡，然后将把信用卡卖给非法机构洗钱。对策：不要因“朋友需要”、“不好意思拒绝”等原因的“帮忙”，而出租出借自己的身份证。地下钱庄汇款的烦恼情景：身在东南亚的张先生通过地下钱庄向国内汇款（费用低），然而对方却没有收到钱，最后得知地下钱庄老板携款而逃。对策：贪小便宜吃大亏，选择正规商业银行是关键。受贿官员的网店生意情景：浙江某官员利用职权谋取不正当利益，其家人用受贿赃款买房置业。经举报，其家人构成洗钱罪。对策：消费时要搞清楚资金来源，杜绝洗钱行为。警惕以“洗钱”为名的诈骗情景：山东一个体老板接到电话谎称公安民警，通知有要退回的法院传票，利用其急切洗白心情，主动帮其转接“检察院”，再进行诈骗。对策：银行、公安局、检察院等部门电话不能转接，遇到可疑电话可直接报警。小伙伴们，上面的情况，你有木有碰到过呢？觉得有用就发给朋友多看看吧，大家一起为发洗钱努力！【篇二：最新洗钱案例】案例一：温州夫妻非法吸存 3.8 亿元被曝投资煤矿洗钱2013 年 5 月 18 日，自浙江温州乐清公安局方面获悉，警方在打击经济犯罪专项行动中抓获一对涉嫌非法吸存 3.8 亿元人民币民企夫妻档，其所集资金皆通过姐夫吴某以投资煤矿的形式进行洗钱。目前本案涉及受害人数多达 20 多名，已交由当地法院开庭审理。据乐清警方透露，落网的胡某及其妻子周某二人皆为乐...
