天津滨海世盛商贸集团有限公司 权责指引细则（试行） 版次：EA009-200910（ T0） 修订： 编制：内控及审计部 审核： 批准： 目录 目的 2 原则 2 适用 2 权力与责任 2 修改及补充 3 附件A 行政管理权责细则 4 权责指引细则 保密 2 目的 第一条 保证公司管理团队充分履行董事会赋予的职权，健全公司内部控制，确保内部控制制度的贯彻执行。 第二条 实现公司的经营目标、经营职能和监管要求，合理分配责任和权力。 原则 第三条 公司实行股份公司领导下的总经理负责制，通过组织实施员工岗位职责描述、整理业务授权权限指引等措施，对职责权限进行适当分配，从而建立起责任与职权和职责相对应的管理体系。 第四条 公司的权责分配遵循五大原则：权力的非独占性原则、按需授权原则、权责对应原则、权力不对自己原则、授权有限原则。 第五条 公司内的各项经营业务和管理程序必须遵循授权原则，经办人员的每一项工作必须是在其业务授权范围内、按照一定的操作规程进行的。 适用 第六条 本《细则》适用于天津滨海世盛商贸集团有限公司总经理（含）及以下员工。 第七条 公司内的网络及其他科技信息系统（如财务软件、OA、 ERP 系统等）根据本《细则》规定进行授权管理。 权力与责任 第八条 各项经营管理活动分为五项权力，分别为提报权、审核权、批准权、会办权、执行权。分别对应各自的责任，具体内容见下表： 权力名称 授予权力 应尽责任 提报权 提交报告、制表制单、口头汇报、对审批结果越级控诉、重新提报 信息准确完整、可行性说明 审核权 信息核查权、取得原始信息、要求修改、提出意见 核查信息准确性、确保符合公司规章制度、提出专业性意见 批准权 同意或否决提案 承担批准后的主要责任 执行权 执行审批结果 执行结果记录和反馈 会办权 与审核权同、监督执行权 与审核权同 第九条 公司对各项管理活动和业务活动分别制定审批流程，以此体现对权责的划分，详见附件。 第十条 原则上各项权责的行使人为部门直接负责人，各项权责可以由上级代理但不能向下授权，在公司相关文件中有明确声明的除外。 第十一条 提报人不得同时兼任审核人、会办人或批准人，批准人不得兼任执行人；批准人可兼行使审核权，提报人可兼行使执行权。 权责指引细则 保密 3 修改及补充 第十二条 本《细则》所规定的各类权责划分并未包括全部，岗位职责描述和相关流程文件是本《细则》的重要补充，...
