02 公司管理机构职责分工规定 aFNB0201共 10 页第 1 页公司治理机构职责分工规定（Ａ） 一、总 则 第一条 根据公司章程的差不多规定以及公司的组织机构设置，现将各要紧治理职位和机构的职责分工予以明确化，力求责权分明，高效和谐，以适应现时期经营和进展的客观需要。 第二条 本规定只涉及公司治理职位和机构。 二、董事会机构第三条 董事长 董事长是公司的法定代表人和重大经营事项的要紧决策人,具体职责如下: （一） 主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实； （二） 召集和主持治理委员会会议，组织讨论和决定公司的进展规划、经营方 针、年度打算以及日常经营工作中的重大事项； （三）提名公司总裁和其他高层治理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案； （四）决定公司内高层治理人员的酬劳、待遇和支付方式并报董事会备案。 （五）定期批阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘操纵全公司系统的财务状况； （六）签署批准调入公司的各级治理人员和一样干部； （七） 签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料； （八） 处理其他由董事会授权的重大事项。 根据公司目前的实际工作需要，董事会设常务董事一人，协助董事长开展上述工作。董事长外出期间，由常务董事和谐董事会各机构的日常工作。 第四条 治理委员会 治理委员会是董事会议闭会期间，由董事长负责召集和主持，由公司高层治理人员参加，对公司经营治理重大事项进行会议事决策的机构。治理委员会会议参加人员有:董事长、总裁、执行董事、各委员会正副主任、 副总裁、总会计师和董事会秘书。治理委员会会议的职权如下 （一） 审议、通过公司的进展战略、规划、经营方针和年度打算； （二） 审议、通过公司内部的机构设置、调整、职责划分； （三） 审议、通过公司的工资、奖罚方案、内部治理制度和年终分配方案； （四） 审议、通过公司新进展项目、更新改造项目、股权收购和转让； 编 号FNB0201共 10 页第 2 页公司治理机构职责分工规定（Ａ） （五） 审议、通过公司的证券发行、分红派息方案； （六） 讨论、决定各业务线负责人的年工作责任指标；（七） 和谐、处理各业务线之间的纠纷和冲突； （八） 讨论、决定经营治理工作中的其它重要事项。 管委会会议原则上每月召开一次，专门情形可临时召集，会议由董事会秘书负责提早通知并作好会议记录。 管委会主任由董事长担任，副主任由总裁和...
