公司内控制度方面的基本情况说明2011 年 4 月 14 日一、制度体系的基本情况：截至到目前,公司内部制定并仍有效、在沿用的法律规范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程)共计 57 份,其中：安全、综治管控类 11 份，生产组织、服务质量管控类 13 份,固定资产、设备及工程管控类6 份,人力资源管控类（包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等）14 份，物资采购、后勤管控类 4份,财务管控类 3 份,其它管控类 6 份。今年年初，根据集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需，公司对 2025 年之前出台的法律规范性文件进行了集中清理，结合管控实际需要整理出 60 份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。60 份法律规范性文件中，公司将其中仍可沿用的 45 份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一步深化推动“制度执行年”的工作提供基础；另外对其中的 12 份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了 3 份文件.二、制度执行情况及相关措施:总体上来说，以“制定好"和“执行好”为主线，通过近两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的比较到位,能做到“心中有数"；二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推动，小到一支笔、一件工具的购置，都能根据集团和公司的规定去处理.实行的具体措施：总的来说把握了以下原则:1、集团有明确规定的，按集团规定执行；2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行；3、集团、公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报集团审批同意后执行。1、抓好制度的“制定”环节:一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理规定，文字上基本上没有“穿衣戴帽"的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。二是要求制度要有相对的稳定性，同时相互之间不存在冲突。这两个要求既是为了保证制度的严肃性，同时也是为了避开操作部门和人员“无所适从”。同时通过“必要会签”的环节，避开“各自为政”、互不通气，保证制度之间不发生冲突或遗漏.三是制度要成体系，有连贯性，要求各部门在制度制定过...
