物资采购管理制度第一条凡公司需购物品（料）一律由专职采购人员购买，其他人员除受采购负责人委托或控股公司领导批准外，均不得采购任何公司物品
当非采购人员未经委托或领导许可，擅自购买公司物品（料）的，财务部不得予以报销
第二条为了充分发挥控股公司运作的优势，尽量降低物资采购成本，须逐步实行中心采购供应制
凡能全部物资纳入控股公司物资采购供应中心采购的企业，则全部物资归此中心采购供应，企业自身不再设采购人员，客观原因不能全部纳入此中心采购供应的，到那部分可纳入的就那部分由此中心供应，其余由子公司自设采购人员采购
第三条采购人员必须严格遵守“货比三家，选优而用；物美价廉，调价确认”原则
以不盲目购买，不贪不占，不洵私情，不吃回扣为崇高职业道德，并牢固树立为下家用者服务的意识，坚持以下家用者满意为已任
第四条由控股公司总经办汇同人力资源部、财务部、采购部、改制办，根据本制度的有关原则和本公司改制期间实际运作需要，另行制定控股公司物资管理实施细则，经董事会批准施行
第五条改制期间采购部重点工作：①、应付账款月末余额及账龄分析；②、供应商送货单、购货发票补开发票、请购单或采购计划、采购合同（协议）归档、订立、完善与跟进；③、采购计划价格制定及明细表呈报；④、供应商应付账款月结对账单与财务部对账；（无月结单的财务不安排采购资金付款）⑤、供应商详细档案异动明细表（分控股公司与子公司及物品采购分库分类）；⑥、月末与财务仓库对账、付款计划月报、采购报价明细表呈报；⑦、所有物料（物品、物资）实际价格、计划价格编码明细表建立健全等
第1页共2页上述条款月报时间确定为次月10日前、报价当月25日前；补开发票按财务部提供明细清单及时间办理，计划价格制定与编码完善自本制度执行起30日内完成；其他相关事宜按财务规定办理
第六条为了加强采购物资管理，控制采购成本支出，对采购报价成立市场价格调查小组
