1 XX 股份定向发行股份及重大资产重组 框架协议书 本协议书由以下各方于2015 年 月 日在 签署： 甲方： ,公民身份证号码： 甲方确认的送达地址： 乙方各方： 乙方之一： ，公民身份证号码： 乙方之二： ，公民身份证号码： 乙方各方共同确认的送达地址：江西省XXX 丙方：XX 股份有限公司（以下简称“XX”） 住所地：XXX 鉴于： 1、 系一家已在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的股份有限公司，股票代码为“ ”。现注册资本为人民币 万元。其现时的股权结构如下： 序号 股东名称/姓名 股份数量（万股） 持股比例（%） 1 2 合计 100.00% 2、乙方之一、之二系依法具有完全民事权利能力和行为能力的中国公民； 2 3、各方一致同意，丙方净壳按照本协议约定的条件、期限、方式转让给甲方。 现各方经协商一致，本着诚实信用、互惠互利的原则，达成如下股权收购重组意向： 第一条 收购重组方案 甲方以股权转让、定向增发和重大资产重组等方式收购重组丙方净壳（以下简称“本次收购重组”）。 第二条 收购重组对价及支付方式 协议各方确认甲方收购重组丙方净壳的对价为 万元现金，具体重组方案和步骤如下： 1、甲方以现金人民币 万元增资到丙方，增资后甲方持有丙方 %，取得丙方的控股权。（具体金额甲可视情况增加） 2、由丙方设立全资子公司，并将丙方现有的资产和负债全部转移到子公司。（如不需要设立子公司则由乙方将原来资产与负债进行剥离） 3、甲方对丙方进行重大资产重组：通过对向甲方或指定的公司发行股份购买 100%股权，同时对丙方子公司的资产负债进行置出。 4、乙方所持有的500 万股股份质押给甲方，并于该股份可流通时分批进行转让，转让价格由甲方支付给乙方后，乙方应将转让款全额返还给甲方。 第三条 支付期限 1、 本协议签订之日起一个工作日内，甲方向乙方支付人民 3 币 万元。 2、 2、甲方对壳公司进行尽职调查，如调查无异议，则 个工作日内签正式协议。签订正式协议一个工作日甲方向乙方支付人民币 万元。 3、甲方完成对丙方的 万元（具体甲方视情况可增加）定向增发股份登记之日起二个工作日内，甲方向乙方支付人民币 万元； 4、乙方在完成定向增发股份登记之日起二个工作日内将原有股份按甲方要求办理股权质押手续，甲方再向乙方支付 万元 5、在办理重大资产重组所发行股份完成股份登记之日起五个工作日内，甲方向乙方支付人民币 万元； 第四条 丙方现...
